Política KYC y AML

• Siempre antes del primer retiro de la cuenta.
• Cuando los datos del registro no coinciden con el documento presentado.
• Si el método de pago pertenece a otra persona.
• Ante movimientos inusuales para el patrón habitual de la cuenta.
• Cuando la cuenta accede desde ubicaciones que no cuadran con los datos declarados.

El registro ya pide DNI peruano de 8 o 9 dígitos, así que la identidad queda vinculada a la cuenta desde el alta. La verificación posterior confirma que ese documento es tuyo.

El listado exacto lo indica el equipo de atención según el caso. Lo habitual en operadores con licencia peruana es:

• Documento de identidad vigente, por ambas caras y legible.
• Comprobante del método de pago a nombre del titular de la cuenta.
• Constancia de domicilio, cuando los datos declarados necesitan respaldo.

Los archivos se envían por el chat o al correo soporte@micasino.com. Conviene que las fotos se vean completas, sin recortes ni reflejos: es la causa más común de que una verificación se devuelva.

Todas las solicitudes de retiro pasan por una auditoría antes de aprobarse. Además de la identidad, se comprueba que no queden bonos pendientes de liberar y que el historial de juego sea consistente.

Mientras la operación figura en proceso puede cancelarse desde el perfil. Los plazos y los pasos de la caja están en métodos de pago.

Como operador autorizado por el MINCETUR, MiCasino está obligado a vigilar el origen de los fondos y a reportar operaciones sospechosas. En la práctica, eso se traduce en tres reglas que conviene respetar:

1. Una cuenta por persona: no se permiten cuentas múltiples ni cuentas de terceros.
2. Los métodos de pago deben estar a nombre del titular.
3. El casillero de persona expuesta políticamente del registro debe marcarse si corresponde.

Incumplir estas condiciones puede derivar en la suspensión de la cuenta y en la retención de fondos hasta aclarar la situación.